การใช้ cryptocurrencies แทนดอลลาร์สหรัฐฯ จะเป็นการละเมิดข้อตกลงการคว่ำบาตร

มาตรการคว่ำบาตรในปัจจุบันมุ่งเป้าไปที่ธนาคารรัสเซีย บริษัทเทคโนโลยี และผู้ประกอบการด้านการบินและอวกาศ รัสเซียเพิ่งย้ายไปควบคุม cryptocurrencies ซึ่งผู้เข้าร่วมในอุตสาหกรรมกล่าวว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญ หลังจากการคว่ำบาตรรอบใหม่ที่มีจุดประสงค์เพื่อแยกธนาคารรัสเซียออกจากระบบการเงินทั่วโลก ผู้เชี่ยวชาญต่างมองว่าคริปโตเคอเรนซีเป็นวิธีการหลีกเลี่ยงบัญชีดำ

มาตรการที่สหรัฐฯ และยุโรปกำหนดขึ้นมุ่งเป้าไปที่ธนาคารรัสเซีย บริษัทเทคโนโลยี และผู้ประกอบการด้านการบินและอวกาศ ซึ่งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศในวงกว้าง ภายหลังการรุกรานยูเครนของประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน

Leah Wald ซีอีโอของ Valkyrie Investments ผู้จัดการสินทรัพย์ crypto กล่าวว่าไม่แน่นอนว่ารัสเซียจะใช้ crypto เพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรหรือไม่ แต่ “โอกาสที่พวกเขาสามารถสร้างจุดหมุนดังกล่าวนั้นสูงมาก”

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกล่าวว่าการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลแทนดอลลาร์สหรัฐฯ ถือเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร

Evan Abrams ทนายความของ Steptoe & Johnson ผู้เชี่ยวชาญด้านการคว่ำบาตร ผู้ดูแลการคว่ำบาตรหลักในสหรัฐอเมริกา สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) “มองว่าการคว่ำบาตรของบริษัทมีผลกับกิจกรรมที่ดำเนินการในสกุลเงินดิจิทัล”

“โดยทั่วไปพวกเขาจะดูธุรกรรมที่ดำเนินการเป็น bitcoin หรือสินทรัพย์อื่นเหมือนกับที่พวกเขาดูธุรกรรมที่ดำเนินการเป็นดอลลาร์” Abrams กล่าว

ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในสหรัฐอเมริกาและผู้ให้บริการกระเป๋าเงินต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการรายงานและความรู้ลูกค้า (KYC) เช่นเดียวกับธนาคาร แต่การแลกเปลี่ยนและตลาดซื้อขายแบบกระจายอำนาจในประเทศอื่น ๆ อาจเสนอวิธีแก้ปัญหา

“ตราบใดที่พวกเขาไม่ได้ใช้หน่วยงานที่ควบคุมโดยสหรัฐฯ เพื่อซื้อและย้าย crypto ฉันไม่คิดว่ามันยาก [เพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร]” David Tawil ประธาน บริษัท ProChain Capital บริษัท กองทุนป้องกันความเสี่ยง crypto กล่าว .

Wald อดีตนักวิเคราะห์ของธนาคารโลกกล่าวว่าการใช้การแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันจำนวนหนึ่งจะช่วยให้นักการเงินชาวรัสเซียสามารถติดตามเส้นทางได้ง่ายขึ้น

“บริษัทในรัสเซียสามารถใช้การแลกเปลี่ยนหรือนายหน้าในรัสเซียเป็นคำสั่ง fiat on-ramps ได้อย่างง่ายดายจากนั้นทำธุรกรรมใน crypto ผ่านการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจหลายแห่งหรือผ่านเครื่องมืออื่น ๆ ที่มีจุดประสงค์เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงินทุน” Wald กล่าว “จากนั้น หน่วยงานที่เต็มใจมีส่วนร่วมกับพวกเขาสามารถทำธุรกรรมได้โดยไม่ต้องเผชิญผลที่ตามมาที่แท้จริง”

มาตรการลงโทษเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่กระทรวงการคลังของรัสเซียเดินหน้าแผนกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งทำให้นโยบายที่ยืนหยัดของประเทศในการห้ามคริปโตเป็นรูปแบบการชำระเงินเป็นสองเท่า ซึ่งเป็นความท้าทายสำหรับธุรกิจที่ต้องการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร

สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางรัสเซีย ซึ่งเป็นเงินรูเบิลดิจิทัลที่ยังไม่พัฒนา อาจทำให้บริษัทต่างๆ ทำการค้าขายอย่างถูกกฎหมายโดยไม่ต้องใช้เงินดอลลาร์ในการแก้ปัญหาชั่วคราวที่รัฐลงโทษ

“ไม่น่าจะเป็นเรื่องบังเอิญที่รัสเซียได้ย้ายเมื่อเร็ว ๆ นี้เพื่อทำให้คริปโตเคอเรนซีถูกกฎหมาย เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับกฎระเบียบและการใช้งาน อาจเป็นมาตรการเชิงรุกเพื่อต่อสู้กับการคว่ำบาตรที่อาจเกิดขึ้นจากการรุกรานยูเครน” Wald กล่าว

• ในเดือนตุลาคม OFAC ได้ออกคำแนะนำใหม่เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลและการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร โดยเน้นย้ำในสายตาของหน่วยงานว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนที่เป็นภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นได้ก่อให้เกิดจุดควบคุมส่วนกลางของรัฐบาล

• บทลงโทษสำหรับการละเมิดการคว่ำบาตรของ OFAC โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจส่งผลให้มีโทษปรับสูงถึง 20 ล้านดอลลาร์และจำคุกสูงสุด 30 ปี

• Abrams กล่าวว่าความรุนแรงนั้นขึ้นอยู่กับว่าการละเมิดดังกล่าวขัดต่อมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา อดีตต้องมีพลเมืองสหรัฐฯหรือผู้มีถิ่นที่อยู่รวมกัน

เมื่อพูดถึงการคว่ำบาตรครั้งที่สอง ซึ่งผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองสหรัฐฯ ดำเนินการในประเทศอื่น OFAC มีสถานะทางกฎหมายเพียงเล็กน้อยที่จะดำเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญา ตามรายงานของ Abrams

“แต่สิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้คือกำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อผู้กระทำการเหล่านั้นเป็นหลัก” เขากล่าว “หากบุคคลหนึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่ถูกลงโทษ บุคคลแรกสามารถถูกลงโทษในลักษณะเดียวกันกับบุคคลที่พวกเขากำลังโต้ตอบด้วย”

---

อ่านบทความข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ harmonierognonaise.com อัพเดตทุกสัปดาห์